История началась с заявления жительницы Вилейки, которая отдала незнакомцам свои сбережения для якобы обязательного декларирования. Женщина оставила деньги на остановке в Минском районе, а когда поняла, что ее обманули, пошла в милицию.
Вскоре следователи обнаружили целую сеть посредников, через которых похищенные у белорусов деньги превращались в криптовалюту. Подробности масштабной операции раскрыли представители Следственного комитета и милиции на пресс-конференции.
Одна из арестованных машин мошенников
Более 100 эпизодов мошенничества: зачем белорусы везли деньги на остановки?
По данным следствия, телефонные мошенники убеждали жителей разных регионов Беларуси передавать наличные для “проверки”, “декларирования” или “защиты от хищения”. Люди не только отдавали собственные накопления, но и оформляли крупные кредиты.
Часть потерпевших передавала деньги курьерам, другие сами приезжали в Минский район и оставляли свертки в условленных местах. Тайники часто устраивали возле остановок общественного транспорта.
Следователи сопоставили маршруты передачи наличных и обнаружили, что за отдельными уголовными делами может стоять одна преступная сеть.
“Предварительно, в единое производство может быть объединено более 100 эпизодов хищений”, – сообщил начальник отдела цифрового развития предварительного следствия УСК по Минской области Максим Цупа.
Как работала схема мошенников: пять звеньев от звонка до криптовалюты
Следствие восстановило систему, по которой деньги проходили от потерпевших до организаторов. В ней было пять основных звеньев.
- Зарубежные колл-центры. Их сотрудники психологически давили на людей, убеждая передать сбережения под различными предлогами.
- Организатор. Распределял задания через анонимные мессенджеры и располагал информацией о маршрутах передачи денег.
- Координатор. В режиме реального времени руководил курьерами и сообщал им адреса тайников.
- Курьеры-“мусорщики”. Забирали свертки с наличными, используя каршеринг и автомобили с наклейками такси. Иногда передавали деньги прямо из машины в машину на парковках и АЗС.
- Криптообменщик. Получал наличные, удерживал комиссию, а остальную сумму переводил в криптовалюту на кошельки организаторов.
Начальник криминальной милиции УВД Минской области Сергей Якубель рассказал, что злоумышленники дробили похищенные суммы и распределяли их между посредниками, чтобы затруднить отслеживание денег.
Правоохранители также установили одного из ключевых участников, который накапливал и распределял значительные объемы криптовалюты по указанию координаторов. В милиции его роль сравнили с теневым банком преступной организации.
Преподаватель потерял более 40 тысяч долларов после сообщения от “Белпочты”
Один из наиболее показательных эпизодов произошел с преподавателем учреждения образования. Все началось с сообщения от женщины, представившейся сотрудницей “Белпочты”. Она заявила, что мужчина не получил письмо из налоговой инспекции, и выманила у него персональные данные, включая код из сообщения.
Затем позвонила лжесотрудница милиции. Мужчине сообщили, будто от его имени перевели деньги человеку, находящемуся в розыске. Более того, самого преподавателя объявили подозреваемым в государственной измене.
Мошенники пригрозили обыском и конфискацией незадекларированных сбережений. Чтобы якобы избежать последствий, мужчину убедили опустошить семейные счета и взять кредиты. Его дальнейшие действия контролировала еще одна участница схемы, выдававшая себя за сотрудницу банка.
Сначала пострадавший оформил два кредита на суммы свыше 25 и 32 тысяч рублей. Деньги обналичил, обменял на доллары и оставил пакет на остановке в поселке Мачулищи.
Спустя три дня взял еще два займа на общую сумму 25 тысяч рублей, добавил собственные накопления и сбережения бабушки. В Минский район он отвез еще более 13 тысяч долларов.
Но и этого преступникам оказалось мало. Под предлогом нехватки “задекларированных” средств для возмещения вымышленного ущерба мужчину заставили занять у знакомого еще 10 тысяч долларов. Эту сумму он закопал в листве под деревом.
Общий ущерб, по данным милиции, превысил 40 тысяч долларов.
Как случайное сообщение по радио помогло остановить мошенников
Разоблачение произошло, когда преподаватель ехал на такси на очередную встречу – на этот раз якобы с сотрудником КГБ.
В машине он услышал по радио предупреждение: настоящие правоохранители не связываются с гражданами через мессенджеры по подобным вопросам.
Мужчина заподозрил обман и позвонил по номеру 102. Милиционеры подтвердили, что он стал жертвой преступления.
В Беларуси задержали 19 человек: изъяты 450 тысяч рублей и криптовалюта
В масштабной операции участвовали 19 следователей и более 40 сотрудников милиции. Силовую поддержку обеспечивали спецподразделения “Алмаз” и ОМОН.
Всего задержали 19 фигурантов. Семерых из них с санкции прокурора заключили под стражу.
Результаты обысков и задержаний:
-
450 тысяч рублей – эквивалент изъятой наличности в разных валютах, в том числе долларах, юанях и сомони;
-
63 тысячи долларов – сумма заблокированных криптоактивов, которые уже перевели на подконтрольный УСК криптокошелек;
-
8 автомобилей, включая машины премиум-класса, арестованы.
Одного из участников задержали непосредственно во время обмена денег. Благодаря этому удалось остановить перевод крупной суммы в криптовалюту.
По словам Максима Цупы, арестованный транспорт, изъятая наличность и цифровые активы рассматриваются как источник возмещения ущерба потерпевшим.
У мошенников изъяли десятки телефонов и ноутбуков
Участники сети тщательно скрывали свои контакты и перемещения. Они пользовались виртуальными номерами и анонимными чатами, а после завершения очередной цепочки передачи денег ежедневно удаляли переписку.
Правоохранители успели изъять устройства до очередной очистки сообщений.
Среди обнаруженной техники:
-
34 мобильных телефона;
-
13 ноутбуков;
-
5 планшетов;
-
3 модема и 17 карт памяти;
-
8 накопителей и жестких дисков.
Также нашли SIM-карты и профессиональную машинку для подсчета денег.
Следователи изучают содержимое устройств, пытаются восстановить удаленные сообщения, установить скрытые контакты и проследить движение криптовалюты.
Особенно ценными оказались данные, которые курьеры получили непосредственно в день задержания: адреса тайников, маршруты и контакты участников схемы.
“Это позволит вскрыть эпизоды, о которых потерпевшие еще даже не успели заявить”, – пояснил Максим Цупа.
Что грозит задержанным и как не попасться телефонным мошенникам?
Действия ключевых фигурантов сейчас квалифицированы по части 3 статьи 209 Уголовного кодекса Беларуси – мошенничество, совершенное в крупном размере. Максимальное наказание за это – лишение свободы на 7 лет.
Следствие устанавливает роль каждого участника и проверяет новые эпизоды. Окончательную правовую оценку дадут по результатам расследования.
В милиции напоминают: мошенники нередко начинают разговор с безобидного повода – доставки посылки, письма или штрафа. Получив личные данные и код подтверждения, они переключают человека на лжесотрудников банков и правоохранительных органов.
Один из главных признаков обмана – требование срочно перевести, снять или спрятать деньги для их “сохранности”, “проверки” либо “декларирования”.
Если незнакомцы требуют назвать код из SMS, оформить кредит или передать наличные, нужно прекратить разговор и самостоятельно обратиться в милицию по номеру 102.
