Деятельность финансовой пирамиды с доходом более Br350 пресечена в Минске

В Минске ликвидирована финансовая пирамида с доходом более Br350, от ее деятельности пострадали как минимум 100 человек, сообщает пресс-служба Комитета госконтроля.

"Незаконная схема была построена по принципу финансовой пирамиды: выплата дохода и возврат вложенных денег одним клиентам осуществлялись за счет денежных средств, принятых от других клиентов. Доход, полученный от функционирования финансовой пирамиды, составил более Br350 тыс.", - говорится в сообщении КГК.

Там отмечается, что преступная группа действовала с января 2020 года.

По информации КГК, организатор финансовой пирамиды использовал реквизиты иностранной компании, зарегистрированной в оффшорной зоне.

"За осуществление предпринимательской деятельности без специального разрешения (лицензии), сопряженной с привлечением денежных средств граждан, совершенное организованной группой, возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 233 УК. Организатор финансовой пирамиды задержан. Изъяты компьютерная техника, планшеты, мобильные телефоны, черновые записи", - сообщили в ведомства.




похожие новости