Национальный банк Украины отказал гражданину Беларуси Николаю Воробью в согласовании приобретения существенного участия в размере 100% уставного капитала АО "БТА Банк" (Киев).
Соответствующее решение было принято 24 декабря "в связи с тем, что деловая репутация заявителя не является безупречной", говорится в сообщении пресс-службы Нацбанка Украины.
Регулятор напомнил, что 17 декабря текущего года решением Совета ЕС № 2020/2130 Воробей отнесен к перечню лиц, к которым применены персональные санкции. А "в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов Национального банка применения санкций к лицу является основанием утраты им безупречной деловой репутации в течение срока действия санкций и трех лет после их отмены", - отмечается в сообщении.
Еще одним основанием для отказа стало непредставление достаточных документов и информации для подтверждения соответствия финансового состояния заявителя и источников его собственных средств.
Между тем, ранее в декабре покупку Воробьем контрольного пакета украинского "БТА Банка" одобрил Антимонопольный комитет Украины.
В настоящее время единственным акционером украинского АО "БТА БАНК" является АО "БТА Банк" (Казахстан), которым владеет казахстанский предприниматель Кенес Ракишев. Сам Ракишев ранее заявлял о намерении продать все банки - дочки "БТА Банка" – в Кыргызстане, Украине и Беларуси.
Как сообщалось, 17 декабря Евросоюз опубликовал новый, третий, пакет индивидуальных санкций и ограничительных мер в отношении Беларуси. В него вошли 29 человек и 7 юридических лиц.
В частности, в санкционный список юрлиц вошли четыре предприятия военно-промышленного комплекса: ОАО "140 ремонтный завод", ОАО "Агат - электромеханический завод", ОАО "Минский завод колесных тягачей" и ЗАО "Белтехэкспорт". Кроме того, в нем значится Управление делами президента Республики Беларусь, два предприятия из сферы недвижимости - ГУ "Главное хозяйственное управление" и Dana Holdings, и IT-компания "Синезис".
Индивидуальные санкции ЕС затронут заместителя премьер-министра Анатолия Сивака, главу "Белтелерадиокомпании" Ивана Эйсмонта, бывшего министра здравоохранения, сейчас - председателя Гродненского облисполкома Владимира Караника, председателя Совета Республики Наталью Кочанову, генерального прокурора Андрея Шведа, министра информации Игоря Луцкого и его заместителя Павла Легкого.
Под санкции попали и два известных белорусских бизнесмена - Николай Воробей и Александр Шакутин, а также ряд силовиков и судей.