Следственный комитет Беларуси завершил расследование уголовного дела в отношении 28 руководителей и участников мошеннического call-центра. По данным следствия, они выдавали себя за брокеров, обещали иностранцам высокий заработок на инвестициях и похитили более 2 млн рублей.
Схема начиналась с поиска потенциальных клиентов
Участники группы покупали на специализированных сайтах контакты людей, интересовавшихся инвестициями, а затем звонили и писали им под вымышленными именами. Представлялись сотрудниками брокерских компаний и обещали гарантированный или значительно увеличенный доход.
Для убедительности клиентам отправляли изображения поддельных договоров, лицензий, гарантийных писем, страховых свидетельств и других документов. У людей получали копии паспортов, личные данные и сведения об их платежеспособности. Информацию заносили в CRM-системы.
Следующий этап проходил на фиктивных торговых площадках
Потерпевшим помогали зарегистрироваться, создавали депозитные счета и учили пользоваться платформой. Затем им показывали якобы успешные сделки и рост капитала.
На самом деле, утверждает следствие, биржевые операции лишь имитировались. Специальное программное обеспечение формировало псевдографики и показывало нужную мошенникам “доходность”. Деньги предлагали переводить не только в качестве первоначального депозита или для дальнейшей торговли, но и под видом оплаты верификации, листинга, аккредитации, клиринга и страхования.
Средства поступали на подконтрольные группе счета
Часть денег, по данным СК, тратили на обеспечение работы call-центров, включая мероприятия по “сплочению коллектива”.
Чтобы придать деятельности видимость законной, фигуранты зарегистрировали в Беларуси несколько субъектов хозяйствования, арендовали офисы, закупили компьютеры, IP-телефонию и средства анонимизации. Сотрудников искали через сайты с вакансиями, а во время некоторых собеседований использовали полиграф.
Работу call-центра пресекли в апреле 2025 года следователи совместно с ГУБОПиК МВД Беларуси. Из-за международного характера дела была создана совместная следственно-оперативная группа с МВД России.
Следствие установило 82 потерпевших, преимущественно людей старшего и престарелого возраста. Общий ущерб превысил 2 млн рублей. На имущество обвиняемых наложили арест примерно на такую же сумму, еще более 140 тыс. рублей они возместили.
Обвиняемым от 23 до 56 лет
Им предъявили обвинение по ч. 4 ст. 209 УК Беларуси - мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере. Все 28 человек находятся под стражей. Материалы дела передали прокурору для направления в суд.
