Правоохранители задержали в столице 55 человек, занимавшихся инвестиционным мошенничеством. Во время пресс-конференции в Минске представители закона сообщили, что фигуранты создали более 800 фальшивых сайтов, через которые выманивали деньги. Smartpress.by узнал подробности.
Как работала схема?
Аферисты предлагали вложения в якобы прибыльные финансовые компании, в том числе на рынке Forex. Через онлайн-анкеты они собирали данные, после чего “финансовые специалисты” связывались с потенциальными клиентами и убеждали перевести средства на подконтрольные счета.
После первого перевода людям показывали поддельные отчёты с “ростом прибыли”. На фиктивных платформах имитировали успешную торговлю и под разными предлогами требовали дополнительные взносы. В реальности средства уходили на дроп-счета и криптокошельки.
55 задержанных и десятки обысков
По делу о мошенничестве в особо крупном размере в Минске задержаны 55 человек, 17 из них уже предъявлено обвинение. Среди фигурантов – 45 мужчин и 10 женщин, девять – иностранные граждане. Возраст – от 20 до 38 лет. С санкции прокурора 18 человек заключены под стражу.
Во время 78 обысков в офисах, по месту жительства и в автомобилях правоохранители изъяли более 600 единиц компьютерной техники, свыше 700 тысяч рублей и 11 машин. Также арестованы 47 счетов, на которых заблокировано более миллиона долларов.
Два колл-центра в Минске
Следствие установило, что в Минске действовали два крупных колл-центра с единым дистанционным управлением. Работу обеспечивали 7 отделов – от первичного обзвона до технической и финансовой поддержки. Для прикрытия в Беларуси зарегистрировали три компании, которые официально занимались рекламой, IT-услугами и телефонными справочными сервисами.
Заместитель начальника главного управления цифрового развития предварительного следствия СК Сергей Гамко сообщил, что в материалах дела зафиксировано около 1600 псевдонимов, которыми пользовались участники группы. По его словам, большинство из них имеют высшее образование и семьи.
Сотрудники МВД отметили, что от деятельности мошенников пострадали тысячи граждан из более чем 180 стран.
“Их заработная плата составляла 500 долларов, но это в первичном отделе. В мошенническом отделе, который продолжал склонение граждан к осуществлению ими инвестирования, зарплата отличалась на 500 долларов и составляла 1000 долларов”, – рассказал Гамко.
Он добавил: “Многие из них при проведении следственных действий признались, что на руки получали от 3 до 4 тысяч долларов. Руководитель двух офисных помещений колл-центров на территории Минска получал 5 тысяч долларов”.
Масштабная спецоперация
По словам начальника 5-го управления ГУБОПиК МВД по Минску Сергея Новика, группа похищала деньги граждан под видом инвестиций в течение семи лет. В их офисах были установлены тревожные кнопки: при нажатии техника должна была отключаться, а доступ к внутренним ресурсам – блокироваться. Однако во время задержания силовики успели изъять доказательства.
На рабочих местах находились 192 человека, еще 22 задержали дома. Сейчас в деле есть сведения более чем о тысяче пострадавших граждан Беларуси. Расследование продолжается.
