В Польше задержали гражданку Беларуси по делу о деятельности международной группы, которую подозревают в отмывании денег, полученных в результате интернет-мошенничества. Всего по делу проходят девять человек, а объем операций следствие оценивает примерно в 337 млн злотых ($85,8 млн).
Как сообщила Региональная прокуратура в Лодзи, среди задержанных – восемь граждан Украины и одна белоруска. Возраст подозреваемых – от 26 до 53 лет. Группой, по версии следствия, руководил 34-летний гражданин Украины.
Следователи считают, что деньги поступали в том числе от мошенничества на инвестиционных платформах и схем с криптовалютами. Затем их пытались вводить в легальный оборот через обменные пункты и другие финансовые операции.
По данным прокуратуры, курьеры забирали наличные в заранее оговоренных местах, после чего доставляли их в обменные пункты. Для идентификации использовались фотографии разорванных пополам банкнот и специальные коды. Часть операций проводили в обход процедур по противодействию отмыванию денег.
Агентство внутренней безопасности Польши отмечает: еще одним способом маскировки происхождения средств, по версии следствия, были фиктивные покупки золота. Часть наличных также вывозили за пределы Польши в тайниках автомобилей, а значительную часть средств впоследствии переводили в криптовалюту.
Задержания прошли в Варшаве, Лодзи и Малопольском воеводстве. Во время обысков правоохранители изъяли наличные и золото стоимостью более 1 млн злотых, а также компьютеры и телефоны.
Семь подозреваемых суд отправил под временный арест, еще двум назначили залог, полицейский надзор и запрет на выезд из страны. По предъявленным обвинениям им грозит до 15 лет лишения свободы. Расследование продолжается.
По данным прокуратуры, группа действовала с февраля 2025-го по июль 2026 года и была связана с сетью обменных пунктов, работавшей в Польше и других странах. Следствие ведет Региональная прокуратура в Лодзи под надзором подразделения Национальной прокуратуры по киберпреступности.
