Сотрудники 5-го управления ГУБОПиК МВД при поддержке спецподразделений “Алмаз”, СОБР и ОСН “Гранит” задержали шестерых человек, которых следствие считает причастными к организации финансовой пирамиды. Среди них – двое предполагаемых организаторов в возрасте 27 и 31 года.
По информации МВД, схема действовала с 2022 года под видом образовательной интернет-платформы. Потенциальным участникам обещали стабильный доход, карьерный рост и бонусы, однако для этого предлагали сначала купить коммерческую лицензию стоимостью от 200 до 5 тыс. долларов.
Как утверждают правоохранители, вместо полноценного обучения клиенты получали видеоматериалы невысокого качества, а обещанная “эксклюзивная контрактная база” фактически отсутствовала.
Следствие считает, что более 99% всех поступлений формировалось за счет взносов новых участников. Выплаты производились только при постоянном притоке новых клиентов, тогда как реальной доходной деятельности компания практически не вела.
По данным МВД, основной целевой аудиторией были молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет. Тем, у кого не было денег на покупку лицензии, предлагали оформить банковский кредит или микрозаем.
По предварительной оценке, потерпевшими могут быть более 500 человек, а общий ущерб составляет около 2,5 млн рублей.
Во время обысков сотрудники милиции изъяли наличные деньги, два дорогостоящих автомобиля, компьютерную технику, мобильные телефоны и бухгалтерские документы.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Максимальное наказание по ней предусматривает до 12 лет лишения свободы. Фигуранты находятся под стражей, пятеро уже дали признательные показания. Правоохранители продолжают устанавливать других возможных участников схемы и новые эпизоды ее деятельности.
МВД напоминает, что одним из характерных признаков финансовой пирамиды являются обещания быстрого заработка при обязательном первоначальном взносе. Если для участия предлагают взять кредит или заем, а доход зависит от привлечения новых участников, это может свидетельствовать о мошеннической схеме.
