Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении 55-летнего директора ООО “СИ-трейдинг”. Его обвиняют в незаконном привлечении денег инвесторов при продаже бизнес-апартаментов в деревне Копище Минского района.
По данным следствия, в 2023–2024 годах компания продавала бизнес-апартаменты в составе строящегося паркинга. При этом у организации не было необходимой разрешительной и проектной документации, а права возводить и реализовывать такие помещения в рамках объекта она не имела.
Как утверждает Следственный комитет, директор знал о нарушениях, но продолжал привлекать деньги инвесторов и в итоге не выполнил обязательства перед ними.
Потерпевшими по делу признаны 57 человек и две организации. Общая сумма ущерба превысила 6 млн рублей.
Деньги инвесторов пошли не на цели договоров
Следователи изучили финансово-хозяйственную деятельность компаний, подконтрольных обвиняемому. По данным СК, деньги инвесторов директор использовал не на те цели, которые были предусмотрены договорами.
В ходе расследования он полностью признал вину.
Чтобы обеспечить возможное возмещение ущерба, следователи наложили арест на имущество ООО “СИ-трейдинг”, самого обвиняемого и его родственников. Общая стоимость арестованного имущества (незавершенный паркинг, объекты недвижимости, транспортные средства и токены) превышает 13 млн рублей.
Действия директора квалифицированы по ч. 3 ст. 424 УК Беларуси – злоупотребление властью или служебными полномочиями.
После того как участники процесса завершат ознакомление с материалами, дело передадут прокурору для дальнейшего направления в суд. Вопрос о возмещении ущерба потерпевшим будет решать суд.
