После общения в мессенджере с лжеруководителем жительница Вороновского района была направлена к "специалистам банка" и новому куратору, оформила на себя кредиты и перевела деньги мошенникам. В расследовании СК раскрыли все детали этого инцидента. Общий размер нанесенного ущерба превысил 52 тысячи рублей.
Следователи установили, что женщина оформила на себя три кредита, а полученные средства перевела мошенникам. Также, для "закрытия" якобы открытого на ее имя валютного счета, она перечислила свои личные накопления.
Потерпевшую заставили написать расписку о неразглашении данных предварительного расследования и сохранении банковской тайны.
По информации следствия, 15 октября женщине пришло сообщение от пользователя в одном из мессенджеров, имя и фамилия которого совпадали с данными руководителя пострадавшей. В то время она не обратила внимание на то, что в ее телефонной книге номер был записан по-другому. Потерпевшая не проверила номер телефона и не позвонила начальнику, так как считала, что общается с настоящим руководителем.
По ходу переписки мошенники уведомили женщину о предстоящей внеплановой проверке со стороны вышестоящей организации и о том, что с ней хочет пообщаться новый куратор.
Далее мужчина сообщил, что одна из сотрудниц подозревается в утечке информации о коллегах для подачи на них кредитных заявок и трансфера денег за границу для поддержки преступных структур на территории Украины. При этом пояснил, что данные женщины также в данном списке.
После этого с ней связалась якобы представительница Национального банка. Потерпевшей велели написать расписку о неразглашении данных предварительного расследования и сохранении банковской тайны. Чтобы она продолжила следовать требованиям злоумышленников, последние уведомили, что при нарушении ею законов она может стать фигуранткой уголовного дела. Затем представитель финансовой организации сообщила, что на имя женщины поступили заявки на кредит в трех банках одновременно. Чтобы не допустить, чтобы эти средства попали в руки злоумышленников, потерпевшей необходимо самой взять кредиты и погасить эти заявки.
Обманутая женщина оформила на свое имя кредиты в 3 банках, полученные средства, а это более 38 тысяч рублей, перевела на счета, указанные злоумышленниками.
Потерпевшей далее сообщили, что на ее имя открыт валютный счет на сумму 5 тысяч долларов. Закрытие данного счета должно произойти через юридический отдел зашифрованным методом. Жительнице Вороновского района был направлен документ, в котором были указаны реквизиты для оплаты. Женщина собрала личные сбережения и перевела их злоумышленникам.
Суммарный ущерб превысил 52 тысячи рублей.
