Крупная компания в сфере автомобильных междугородних перевозок подозревается в уклонении от уплаты более 2 млн рублей налогов, сообщает пресс-служба Комитета госконтроля.
Новополоцкий межрайонный отдел финансовых расследований выявил криминальную схему уклонения от уплаты налогов, которую на протяжении нескольких лет использовала коммерческая компания — крупнейшая компания маршрутных такси на территории Полоцкого района, Полоцка и Новополоцка.
Организатор автобизнеса зарегистрировал на формальных собственников около 15 компаний, на которых искусственно разделялась выручка основного предприятия. Это делалось с целью минимизации выручки и применения всеми компаниями упрощенной системы налогообложения. "Фактически, чем выше становились доходы, тем больше регистрировалось аффилированных структур", — отметили в КГК.
В результате искусственного дробления бизнеса и необоснованного разделения выручки собственник основной компании недоплатил налог на прибыль и налог на добавленную стоимость на общую сумму 2,2 млн рублей.
В отношении организатора бизнеса и его сообщников, на которых были зарегистрированы дополнительные компании, возбуждено уголовное дело за уклонение от уплаты налогов (ч. 3 ст. 243 Уголовного кодекса).
При обысках офисных помещений и мест жительства подозреваемых наложены аресты на их имущество (более 100 единиц транспортной техники, 20 единиц коммерческой недвижимости).
Организатор преступной схемы признал вину и принимает меры по возмещению ущерба. "Также дали признательные показания остальные подозреваемые, которые подтвердили фактическую подконтрольность и подотчетность в своей деятельности собственнику бизнеса", — говорится в сообщении.
Кроме того, в деятельности компании установлены многочисленные факты выплаты заработной платы "в конвертах". Как правило, работникам подконтрольных организаций на банковские карты перечисляли установленную минимальную зарплату, а остальная часть выдавали наличными. По этим фактам продолжается проверка.
