По данным Следственного комитета, 60-летний предприниматель из Минска привлек к мошеннической схеме свою знакомую юриста, она помогла переоформить несколько "чистых" фирм. Так как женщина занималась официальной ликвидацией предприятий, ей не составило труда обмануть заказчиков. Она обещала "закрыть" фирму, за что получала гонорар, а на самом деле переоформляла ее на своих людей для осуществления преступной деятельности. Таким образом, у 60-летнего минчанина появились 7 организаций от имени которых заключались договоры на якобы оптовое приобретение продуктов. Условием при этом была отсроченная оплата.
Еще один член преступной схемы – 51-летний мужчина – искал организации, которые готовы на поставку товара с отсрочкой платежа и заключал с ними договоры. Для конспирации он использовал вымышленные имена и сим-карты "однодневки". После того как все документы были оформлены и продукция получена, минчанин менял абонентский номер.
В последующем обвиняемые реализовывали товар на рынках Беларуси и России. Для оперативности сбыта большого объема продуктов, они предлагали стоимость ниже закупочной, что очень привлекало покупателей. При этом для того, чтобы не оставлять следов своей незаконной деятельности, фигуранты требовали оплату за товар исключительно наличными денежными средствами.
"За короткий срок они организовали нечто вроде финансовой пирамиды. Обещания поставщикам расплатиться за товар – не выполнены, хотя продукты реализовывались буквально в первые сутки. Вырученные деньги участники преступной схемы делили между собой", - утверждают в СК.
Налаженная схема работала больше года, однако в 2022 году дала сбой. Сотрудники УБЭП Мингорисполкома установили 9 человек, причастных к обману поставщиков.
Фигурантам дела предъявлены обвинения по ч. 4 ст. 209 (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) Уголовного кодекса Беларуси. К 8 участникам преступной схемы применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Еще один фигурант - 37-летний мужчина, объявлен в международный розыск. По данным СК, обвиняемый сейчас проживает в Польше.