Как сообщает пресс-служба Комитета госконтроля, учредители и руководители коммерческой организации по установке и обслуживанию домофонных систем, искусственно раздробили собственный бизнес. Они зарегистрировали на территории Брестской, Витебской, Гомельской, Могилевской, Минской областей 16 подконтрольных субъектов хозяйствования с аналогичным видом деятельности.
"Данные субъекты в период с 2010 по 2021 год применяли упрощенную систему налогообложения, и между ними искусственно делилась выручка коммерческой организации. В результате незаконного использования упрощенного режима налогообложения собственники бизнеса недоплатили 9,3 млн. руб. налогов", — говорится в сообщении.
В отношении учредителей коммерческой организации и их пособников возбуждено уголовное дело. Проведены обыски, допросы свидетелей и подозреваемых, наложен арест на 17 объектов имущества подозреваемых на общую сумму $,3 млн, а также на денежные средства.
Подозреваемые дали признательные показания и в добровольном порядке возместили часть причиненного ущерба в сумме 5,1 млн рублей.
Кроме того, управление департамента финансовых расследований КГК по Витебской области изучило деятельность нескольких организаций, на первый взгляд никак не связанных между собой. Они оказывали услуги по установке и обслуживанию систем видеонаблюдения на территории Витебска, крупных районных центров Витебской области, Минска, Гродненской и Гомельской областей. В ходе проверки установлено, что деятельностью этих субъектов фактически руководили два жителя Минска. "В 2017-2022 годах они организовали государственную регистрацию 9 подконтрольных субъектов и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения, между которыми искусственно разделили свою деятельность и выручку, чем уклонились от уплаты налогов на общую сумму не менее 2,8 млн рублей", — отмечают в КГК.
В отношении организаторов и их подельников (всего 8 граждан) возбуждено уголовное дело. На имущество подозреваемых (автомобили, недвижимость) наложен арест, изъяты деньги.
Основные фигуранты уголовного полностью признали свою вину и в целях возмещения причиненного ущерба добровольно перечислили в бюджет 1 млн рублей.
