Министерство финансов США начало расследование в отношении Raiffeisen Bank International в связи с его бизнесом, связанным с Россией.
Как пишет Reuter, банк в январе получил запрос от Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США с просьбой "разъяснить платежный бизнес и связанные с ним процессы, поддерживаемые RBI, в свете последних событий в России и Украине".
В частности, OFAC запросило у Raiffeisen подробности о его работе в России, частично оккупированном Донбассе, Украине и Сирии, в том числе о транзакциях и деятельности определенных клиентов. Минфин США ожидает ответ банка в феврале.
При этом в Raiffeisen подчеркнули, что полностью сотрудничают с OFAC и подчеркнули, что у него есть процедуры для обеспечения соблюдения санкций.
Raiffeisen глубоко интегрирован в российскую финансовую систему и является одним из двух иностранных банков в списке 13 "системно значимых кредитных организаций" российского Центрального банка.
Спустя почти год после того, как Москва начала "специальную военную операцию" в Украине, Raiffeisen входит в число немногих европейских банков, которые остаются в России.
