Комитет госконтроля заявил подозревает владельца многочисленных объектов недвижимости в Витебской области в уклонении от уплаты налогов, легализации преступных доходов и сокрытии выручки.
"В ходе проверки было установлено, что для незаконной минимизации налогов бизнесмен организовал на территории Новополоцка и Полоцка регистрацию подконтрольных субъектов хозяйствования (трех индивидуальных предпринимателей и 4 юридических лиц), применяющих специальный режим налогообложения, а впоследствии искусственно распределял между ними получаемую выручку от сдачи имущества в аренду. В результате предприниматель не доплатил более 420 тыс. рублей налогов", - говорится в сообщении КГК.
В комитете также утверждают, что им были выведены с расчетного счета предприятия и обналичены через личный карт-счет денежные средства в сумме 3,4 млн рублей. "При этом с данных сумм не был уплачен подоходный налог в размере 320 тыс. рублей", - заявили в КГК.
Также была предпринята попытка легализовать часть доходов, добытых преступным путем.
В отношении бизнесмена и еще 6 человек были возбуждены 3 уголовных дела по фактам уклонения от уплаты налогов, уклонения от исполнения обязанностей налогового агента по перечислению налогов, сборов, и легализации средств, полученных преступным путем.
В офисах и по месту жительства подозреваемых прошли обыски.
На имущество подозреваемых был наложен арест. Это 68 объектов недвижимости площадью более 107 тыс. кв. м. и общей стоимостью не менее 92 млн евро, в том числе 24 торговых центра, коттеджи, квартиры, автомобили люксового сегмента.
